가짜 회사는 투자 사기, 보험 사기, 신분 도용, 복권 사기, 지불했음에도 불구하고 실현되지 않는 상품 및 서비스의 사기 제안을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 종류의 사기를 자행합니다. 보험 사기만 해도 매년 1,000억 달러 이상의 손실이 발생합니다.
발신자 이름, 전화번호, 회사 이름, 송금을 요청받은 주소를 기록해 두십시오.
직접 대면하든 전화를 통해서든 대화에 대해 기억할 수 있는 한 최대한 적어 두십시오. 가능한 경우 디지털 녹음기를 사용하여 대화를 녹음하고 오디오 파일을 컴퓨터에 다운로드하십시오.
증거를 정리하십시오. 최소 3부를 만들고 자신의 기록을 위해 사본을 보관하십시오.
FBI에 전화해 www.FBI.gov를 방문하여 지역 FBI 사무소의 전화번호를 찾으십시오. 사기로부터 자신을 보호하는 방법에 대한 조언도 제공할 수 있습니다. FBI 요원이 양식을 보내거나 수집한 정보의 사본을 보내달라고 요청할 것입니다.
특히 사기로 인해 금전이나 자산을 잃은 경우에는 주 법무장관이나 소비자 보호 사무소 및 지역 경찰에 연락하여 사기를 신고하십시오. 귀하가 연락하는 각 기관은 귀하에게 증거 사본을 보내달라고 요청할 것입니다.
사기성 회사를 신고할 수 있는 다른 곳은 연방 거래 위원회(www.FTC.gov), 증권 거래 위원회(www.SEC.gov), 소비자 사무국, 더 나은 비즈니스 사무국입니다. 지역 회사, 지역 상공 회의소.
그들이 좋은 고객 서비스를 제공하지 않았거나 당신의 차도 앞에 배달 트럭을 주차했다는 이유만으로 회사를 사기로 보고하지 마십시오. 이러한 행동은 성가실 수 있지만 사기를 신고하는 것은 심각한 고발이며, 경솔한 신고로 드러날 경우 고발자에게 중대한 결과를 초래할 수 있습니다.