대부분의 경우 역외 은행 계좌의 목적은 자산을 숨기고 개인 정보를 보호하는 것입니다. 역외 은행은 조세 피난처를 제공하고 정치적 또는 재정적 문제를 차단하는 것으로 명성을 얻었습니다. 미국 시민은 모든 역외 은행 계좌를 보고해야 하지만 역외 은행은 IRS에 소득을 보고할 필요가 없습니다. 자산을 확인하거나 확인할 법적 규정이나 문서가 없기 때문에 이러한 상황에서 이러한 계정에서 자산을 찾기가 어렵습니다. 이 기사는 해외 은행 계좌를 찾는 두 가지 방법을 목적으로 합니다.
계정 소유자의 이름을 결정합니다. 누군가가 처가의 이름, 아내의 결혼 전 이름 또는 다른 친척을 사용하여 계정을 만드는 것은 드문 일이 아닙니다.
검색을 직접 수행하는 경우 계정의 서명자를 찾는 것부터 시작하십시오. 서명자는 계정에 자신의 이름이 있지만 자신 대신 계정에 있는 다른 사람의 사회 보장 번호를 사용할 수 있습니다. 서명자는 수표를 발행하고 계정을 폐쇄하는 기능을 포함하여 자금에 대한 통제를 계속 유지합니다.
그 사람의 세금 보고서 사본을 받으십시오. 역외 은행은 이 정보를 포함하지 않아도 되지만 합자회사, 은행 계좌 및 기타 소득 창출 출처에 관한 모든 정보를 IRS에 포함하지 않는 것은 위증으로 간주됩니다. IRS는 최근 세금을 회수하기 위해 스위스 은행을 추적하기 시작했습니다. 기사에 대한 자료를 참조하십시오.
공공 기록 검색을 수행합니다. 이러한 서비스 중 상당수는 약간의 수수료를 부과합니다. 공공 기록 웹사이트에 대한 링크는 참고자료를 참조하십시오.
기록에 대한 소환장을 발행할 변호사를 고용하십시오. 많은 변호사가 귀하의 사건을 수락하기 전에 자산 검색 회사를 이용하므로 초기 유지 비용을 감당할 수 있다면 이것이 좋은 첫 번째 단계가 될 수 있습니다.
탐정 또는 자산 검색 회사를 고용하십시오. 회사를 찾으려면 World Association of Detectives로 이동하십시오. 위치별 연락처 목록은 "멤버십 디렉토리"를 사용하십시오. 링크는 리소스를 참조하세요.
이것은 법적 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.