폰지 사기는 기업이 신규 투자자의 투자를 이용해 기존 투자자에게 가짜 수익을 지급하는 투자 사기의 한 형태입니다. 실제 투자는 실제로 이루어지지 않으며 계획은 새로운 투자의 지속적인 공급에 달려 있습니다. 투자가 고갈되고 회사가 더 이상 수익을 낼 수 없을 때 사기가 분명해집니다. 투자가 실제로 폰지 사기라고 생각되면 FBI와 증권 거래 위원회에 신고할 수 있습니다.
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폰지 사기를 조작하는 것은 범죄이며 FBI에 신고할 수 있습니다. FBI 팁 웹사이트(tips.fbi.gov)에 팁을 제출할 수 있습니다. 익명으로 팁을 제출하거나 FBI 요원이 필요한 경우 추가 정보를 위해 연락할 수 있도록 이름과 연락처를 포함할 수 있습니다. 폰지 사기를 1-800-225-5324번으로 전화하거나 가장 가까운 FBI 사무소에 전화하여 FBI에 신고할 수도 있습니다.
폰지 사기는 또한 SEC 규정에 위배됩니다. SEC 불만 사항 웹 사이트(sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml)를 사용하여 불만 사항을 제출할 수 있습니다. 또는 SEC 웹사이트에서 사용 가능한 Form-TCR 양식을 작성하여 Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549로 우편으로 보내거나 (703) 팩스로 보낼 수 있습니다. 813-9322.