'세금 격차'를 줄이는 것이 HMRC 디지털 전략의 핵심입니다. "세금 격차"는 납부해야 할 세액과 실제 납부한 세액의 차액입니다.
HMRC의 2018년 6월 공식 통계 발표에 따르면 '세금 격차'는 약 550억 파운드로, 이는 연간 국방 예산의 절반에 해당하는 총 세금의 5.7%입니다. 이 중 약 10%는 탈세의 결과로 손실됩니다.
HMRC에서는 모든 납세자가 조사 대상이 될 수 있다고 밝혔지만 실제로는 컴퓨터에서 생성된 위험 기반 선택 또는 출처에서 받은 정보의 결과를 기반으로 합니다.
HMRC는 세계에서 가장 정교한 컴퓨터 시스템 중 하나를 보유하고 있으며 분석 팀은 'Connect' 프로젝트로 2017 UK IT Industry Awards에서 Best Big Data Project 상을 수상했습니다.
Connect는 '소셜 네트워크 분석'이라는 수학적 기술을 사용하여 데이터를 살펴봅니다. 이 기술은 이전에는 관련이 없는 이질적인 정보를 샅샅이 조사하여 보이지 않는 관계 네트워크를 감지합니다.
사용되는 기타 디지털 기술에는 웹 트롤링 소프트웨어와 소셜 미디어 검색 도구가 포함됩니다.
그러나 HMRC의 조사 세계에는 여전히 훌륭하고 구식 조사 기술이 필요한 곳이 있습니다. 잠복 수사관이 소액 현금 거래를 은닉한 것으로 의심되는 식당에서 점심을 먹는 것은 잘 알려져 있지 않습니다.
대부분의 휴가 또는 단기 임대 및 주차 공간은 항상 인터넷에 광고됩니다.
지방 당국이 불법 사업자에 대한 단속을 시도함에 따라 집주인 라이선스 계획이 전국적으로 나타나고 있습니다.
HMRC는 이러한 카운슬 데이터베이스를 사용하고 있으며 모든 소유주가 그렇게 쉽게 신고하지 않은 소유주를 검색할 수 있도록 하는 라이센스를 환영합니다.
팁 오프는 여전히 중요한 정보 소스이며 가장 큰 수익을 창출하는 경향이 있습니다.
HMRC에는 2017/18년에 40,695건의 전화가 걸려온 탈세 및 세금 사기를 대중이 직접 신고할 수 있는 핫라인이 있습니다.
폭로에 대한 인센티브로 HMRC는 의심되는 탈세에 대한 정보를 제공하고 작년에 £343,500를 지불했음을 확인하는 사람들에게 보상을 제공합니다. 또한 HMRC는 3개월마다 £25,000 이상의 세금을 탈루한 납세자의 '이름과 수치' 목록을 게시합니다.
이전보다 훨씬 더 많은 정보를 이용할 수 있게 된 HMRC는 보다 효율적이고 비용 효율적인 방식으로 조사 대상을 지정할 수 있습니다. 그러나 부서는 안주하지 않고 데이터 수집 권한을 확대할 계획입니다.
HMRC의 민사 정보 권한에 대한 최근 협의에서는 HMRC가 납세자나 조세 재판소의 동의 없이 항소권 없이 제3자로부터 정보를 구할 수 있어야 한다고 제안했습니다.
제안된 변경은 본질적으로 HMRC의 권한을 나머지 G20 그룹 국가의 세무 당국과 동일하게 하기 위한 것이며 이러한 제안의 영향을 받는 납세자의 수는 상대적으로 적지만 납세자와 협의하지 않는다는 사실은 걱정스러운 일입니다. 포인트.