HMRC는 작년에 처리한 좀 더 극단적인 조세 범죄 사례를 공개했습니다. 흥미롭게 읽을 수 있습니다.
사기 수사를 통해 지난 12개월 동안 671명이 유죄 판결을 받았습니다. 또한 HMRC는 919명을 추가로 기소하고 746건의 범죄 수사를 진행했습니다.
올해의 상위 10개 기소:
- 11년 이상 도피 생활을 하고 5,300만 파운드가 넘는 빚을 지고 있는 영국에서 가장 수배된 탈세범이 캐나다에 잡혀 감옥에 갇히게 되었습니다.
- 1,300만 파운드의 세금 환급을 허위로 청구하고 약 900건의 가짜 비자 신청을 조장한 5명의 사기꾼에게 총 31년 이상의 징역형이 선고되었습니다.
- 200만 개 이상의 불법 담배를 북동부 지역으로 들여온 8명의 강력한 담배 밀수 조직이 총 26년 이상의 징역형을 선고받았습니다.
- 건설 노동자의 급여에서 690만 파운드를 훔치려는 음모를 꾸민 혐의로 체포되기 전에 영국을 탈출한 세무 컨설턴트가 마침내 감옥에 수감되었습니다. David Michael Hughes는 재판을 피하기 위해 칠레, 두바이, 키프로스를 여행했지만 이스탄불에서 도착한 후 히드로 공항에서 결국 체포되었습니다.
- 스페인에서 체포되어 영국으로 송환된 아버지와 아들의 탈세자들이 감옥에 갇히게 되었습니다. 100만 파운드의 VAT 사기범 아들은 경비행기를 타고 프랑스로 도피하여 감옥을 피하려 했고, 공범자인 아버지는 페리를 타고 탈출한 후 둘 다 스페인으로 향했습니다.
- 대량살상무기 통제를 위반하여 이란에 전투기 부품을 밀매한 혐의로 수감된 회사 사장. Alexander George는 러시아 MiG 및 US F4 Phantom 부품을 비롯한 군수품을 다양한 회사와 국가를 통해 이란으로 배송했습니다.
- 세금 및 수당 사기 혐의로 결석 선고를 받은 유명 남성 탈의단의 매니저가 1년 넘게 도주 끝에 수감됐다.
- 150,000파운드의 기프트 에이드 상환금을 사기 위해 자선 기부에 대해 거짓말을 한 Luton의 한 교회 지도자가 4년형을 선고받았습니다.
- 980만 파운드의 부가가치세 사기를 조장하여 플래시 자동차와 고급 스페인 주택에 대한 생활비를 마련한 사업가가 9년형을 선고받았습니다. 제이슨 버틀러는 사기로 인한 돈을 페라리 피오라노 FI, 페라리 360, 메르세데스 SL350, 람보르기니 무르시엘라고 등 슈퍼카 수집에 사용했다. 그는 또한 쾌속정인 Rolls-Royce Silver Shadow, Marbella의 주택, Leeds의 96개 부동산을 '소유'했습니다.
- 450,000파운드의 세금 사기를 통해 유럽 전역의 경주에서 고성능 스포츠카를 경주하는 취미에 자금을 지원한 회사 이사. Simon Atkinson은 경찰이 6자리 세금 사기를 적발했을 때 이미 자금 세탁 방지 범죄로 HMRC의 조사를 받고 있었습니다. 그가 경쟁 모터 토너먼트에서 람보르기니 경주에 대한 열정을 자금으로 조달하는 데 사용했습니다.
공식 보도 자료에 따르면 "HMRC의 사기 조사 서비스(Fraud Investigation Service)는 민사 및 형사 조사를 통해 계속해서 연간 약 50억 파운드를 벌어들입니다."
멜 스트라이드(Mel Stride) 재무장관은 다음과 같이 말합니다. 올해 목록에 있는 다양한 사건은 HMRC가 항상 사기를 처리하고 밀수업자에서 잠재적인 무기 딜러에 이르기까지 대중으로부터 훔치거나 규칙을 위반하는 모든 사람을 기소할 수 있음을 보여줍니다.
사기 조사 서비스 책임자인 Simon York은 다음과 같이 말합니다. 이러한 사례에서 알 수 있듯이 HMRC는 조직 범죄, 전문 고문 또는 부유한 개인이 저지르는 가장 심각한 조세 범죄와 제재 위반을 해결할 수 있고 해결할 것입니다.
HMRC는 조세 사기를 조사하기 위해 모든 형사 및 민사 권한을 사용하며 재판에 회부되는 형사 사건의 약 90%에서 계속해서 성공을 거두고 있습니다. 그러나 작업은 여기서 그치지 않습니다. HMRC는 항상 공공 자금을 위한 자금을 확보하기 위해 저질러진 모든 범죄의 수익금을 회수하려고 합니다.
