다음은 영국 회계 소프트웨어 그룹 TaxCalc의 최신 제품입니다. …

'SimpleStep' 워크플로 모드를 사용하여 AML 센터 AML 규정 준수 프로세스를 통해 소유자, 파트너 및 직원을 안내합니다.

요약하자면:

• 회사에 대한 위험 평가
• 적절한 기록 유지
• 고객 실사 수행
• 지속적으로 고객을 모니터링합니다. 그리고
• 사기 가능성이 있는 활동을 보고합니다.

기록된 증거는 회사가 의무를 이행하는 데 필요한 예방 조치와 조치를 취했음을 증명하는 데 사용할 수 있습니다.

전사적 규정 준수.

따라서 AML 센터는 데이터 기록을 위한 간단하고 효과적인 허브를 제공합니다. 전사적 규정 준수를 보여주기 위해 다음을 쉽게 수행할 수 있습니다.

• 자금 세탁에 대한 세부 사항을 지정하고 설정합니다.
• 보고 담당자 및 자금 세탁 규정 준수 교장
• 실소유자, 임원 및 관리자의 세부정보를 기록합니다.
• MLRO/MLCP의 직원 교육 및 개인 개발 기록 그리고
• 정책 및 절차 문서 링크

따라서 AML 센터를 통해 사용자는 빠르고 쉬운 평가를 위해 위험을 식별하고 분류할 수 있습니다. 또한 위험이 발생할 때 위험을 완화하고 관리할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 필요한 개입을 촉구하고 촉진하기 위해 보고서를 생성할 수 있습니다.

또한 AML 센터의 모든 고객 옵션을 구매하면 AML 센터의 전사적 규정 준수 도구를 모두 무료로 사용할 수 있습니다.

고객 실사

AML 센터는 고객의 신원을 기록하고 평가하기 위한 저장소를 제공합니다. 클라이언트 위험 평가 완료 강화된 실사(고객 또는 잠재 고객이 높은 수준의 위험을 나타내는 경우)를 수행하고 필요한 경우 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출합니다.

그런 다음 AML 센터를 통해 직원이 의심되는 사항을 자금 세탁 보고 담당자에게 쉽게 보고할 수 있습니다. 그런 다음 조사 결과를 신속하게 평가하고 의심되는 사항을 국가범죄수사국(National Crime Agency)에 보고할 수 있습니다.

AML 센터는 12개월 동안 £80부터 시작합니다.