Ketan Parekh Scam이 어떻게 실행되었는지 설명: 주식 투자자뿐만 아니라 인도 증권거래위원회(Securities Exchange Board of India) 및 기타 규제 당국에 놀라운 사건이 된 가장 큰 주식 시장 사기 중 하나는 Ketan Parekh Scam이었습니다.
그가 조작한 주식에 대해 연간 수익률의 여러 배를 달성할 수 있는 방식으로 시장 횡령이 이루어졌습니다. Ketan Parekh는 자신이 만지는 것은 무엇이든 금으로 변하고 시장이 원하는 것은 무엇이든 그가 그에게 허락하는 것처럼 보이는 망상을 만들면서 많은 투자자들에게 신이었습니다.
불과 2년 만에 Ketan은 수많은 투자자, 은행, 주식 시장을 속여서 오늘날 많은 사람들의 사례 연구가 되었습니다.
주식 시장은 누군가를 부자로 만들고 누군가는 단 몇 초 만에 돈을 잃는 힘이 있습니다. 한편으로는 주식 시장에 투자하여 백만장자가 된 워렌 버핏, 칼 아이칸, 조지 소로스와 같이 주식 시장에서 성공적으로 거래한 사람들의 예가 있습니다.
그리고 다른 한편으로는 주식 시장을 지배했을 뿐만 아니라 경제 범죄에 대해 유죄 판결을 받은 Harshad Mehta와 Ketan Parekh가 있습니다. Ketan Parekh 사기가 무엇인지, 어떻게 투자자들을 속이고 주식 시장을 뒤흔드는 데 성공했는지, 그가 계획한 다음 단계의 속임수와 그가 어떻게 잡혔는지 자세히 알아보십시오.
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1999-2000년 동안 '봄베이 황소'로 유명했던 Ketan Parekh는 Harshad Mehta의 멘티였습니다(그는 인도 주식 시장을 뒤흔든 또 다른 사기에도 연루되었습니다). 캘리포니아 주 케탄은 직업이 1980년대 후반에 경력을 시작했으며 그의 아버지가 시작한 증권 중개 회사인 NH 증권의 가족 사업을 운영하고 있었습니다.
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이로써 그는 주식 시장 동향과 투자자들의 사고 방식을 철저히 이해했습니다.
그의 전성기에는 시장가들이 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 주가를 착취하면서 말 그대로 그의 모든 움직임을 맹목적으로 따랐습니다. 뿐만 아니라 그는 볼리우드의 많은 유명인, 정당 및 비즈니스 관리자와도 긴밀한 관계를 유지하여 호주 미디어 기업가를 이끄는 케리 패커(Kerry Packer)와 연결되도록 도왔습니다.
Kerry와 Ketan은 새로운 스타트업에 자금을 투자하는 데 중점을 둔 2억 5천만 달러로 벤처 캐피털 회사인 KPV 벤처를 시작하기 위해 손을 잡았습니다.
Ketan Parekh는 정보, 커뮤니케이션, 엔터테인먼트와 같은 ICE 부문의 확고한 신봉자였으며 닷컴 붐이 막 시작된 1999년과 2000년이었습니다. 이를 통해 그는 자신의 예측이 다른 많은 투자자들에게 사실임을 증명할 수 있었습니다.
더욱이 1999-2000년 동안 Ketan Parekh가 주식 시장을 지배했던 것처럼 많은 투자 회사, 해외 기업, 은행, 상장 기업의 사업가들이 그에게 돈을 내어 관리했습니다.
Ketan Parekh는 콜카타 증권 거래소를 사용하여 엄격하고 중추적인 규칙과 규정이 형성되지 않은 증권 거래소였습니다. 그는 그러한 교환을 오용했고 또한 많은 다른 브로커와 연결하여 자신을 대신하여 거래하고 수수료를 주었습니다.
이 엄청난 돈으로 잘 알려지지 않은 회사의 지분 20~30%를 사들였더니 갑자기 그런 회사의 주가가 치솟아 화제가 되기도 했다. 가격이 일정 수준에 도달하면 조용히 빠져나와 유가 증권을 팔아 수많은 이익을 남겼습니다.
주가를 조작할 뿐만 아니라 은행과 장난을 치며 주가를 사취하고 시장을 지배하기도 했다. 그는 먼저 Madhavpura Mercantile Commercial Bank의 주식을 구입하여 Pay Orders의 형태로 대출을 요청할 때 은행의 신뢰를 얻을 수 있었습니다.
페이 오더는 수표와 유사한 수단이지만 고객이 소액의 선지급금을 지불하면 은행에서 발행합니다. 그가 MMCB의 주식 가격을 성공적으로 훔쳐갔을 때, 그는 급여 명령을 약속하기 위해 UTI와 같은 다른 금융 기관에 접근했으며 여기에는 HFCL에 대한 투자도 포함되었습니다. 그의 대출은 100억 원에 달했다. 7억 5천만.
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그는 K-10이라는 포트폴리오를 만들었습니다. Ketan Parekh 자신의 상위 10개 히트 픽으로 구성됩니다. 여기에는 Aftek Infosys, Zee Telefilms, Pentamedia Graphics, Mukta Arts 등이 포함됩니다. 그는 시가 총액과 유동성이 낮은 저명한 기업에 관심이 있었습니다. 그래서 그는 'Pump and Dump' 공식을 사용하여 그러한 회사의 가격을 조작할 수 있었습니다.
그는 또한 그에게 뇌물을 주고 가격 상승을 이용하여 투자자의 마음을 착취하는 특정 회사의 주가에 의도적으로 영향을 미치는 내부 거래를 한 것으로 보고되었습니다.
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SEBI와 RBI는 예산이 확정된 지 단 하루 만에 2001년 하루 176포인트의 엄청난 시장 붕괴 이후 이 사건을 조사하기 시작했습니다. Ketan Parekh는 내부자 거래, 순환 거래, 펌프 앤 덤프 및 은행에서 차용할 사실을 허위로 진술한 혐의로 기소되었습니다.
Ketan Parekh는 인도 주식 시장을 횡령한 혐의로 유죄 판결을 받았고 2017년까지 15년 동안 봄베이 증권 거래소(BSE)에서 거래가 금지되었습니다. 그는 또한 많은 은행과의 순환 거래에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. 그리고 1년의 엄격한 징역형을 선고받은 내부자 거래.
그러나 SEBI는 거래가 금지되어 있음에도 불구하고 자신의 네트워크를 잘 활용하고 특정 회사를 대신하여 거래하도록 조사한 결과를 얻었습니다. 2008년 후반에 이러한 많은 회사가 SEBI에 의해 추적되어 거래도 금지되었습니다.
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2014년 CBI는 그를 뒤따른 위법 행위를 적발하여 최대 500만원의 벌금과 함께 2년의 중형을 선고했습니다. 50,000 해외에서도 돈을 빼돌렸다. 2001년 4월 SEBI는 그가 Rs 상당의 대기업에 미지불 금액을 가지고 있다고 보고했다. 127억 3000만 MMCB Rs. Global Trust Bank에 88억 8000만 루피 26억6천만.
이 금액은 2006년에 보고되어 놀라운 수준인 Rs에 이르렀습니다. 4000억. 그는 또한 해외 기업체와 외국 기관 투자자의 하위 계정을 사용하여 다양한 기업체로부터 주식을 받아 해외로 자금을 이동시킨 것으로 보고되었습니다.
Ketan Parekh 사기 혐의를 요약하자면, 그는 사실을 왜곡하고, 계좌를 위조하고, 주식 시장 가격을 탈취하고, 투자자의 결정을 착취하고, 공적 자금을 잘못 취급하고, 내부 거래를 할 수 있도록 회사 이사들에게 뇌물을 주어 은행과 바람을 피우는 데 관여한 것으로 나타났습니다.
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이 기사에서 우리는 Ketan Parekh가 그의 과실을 통해 투자자의 결정을 유도할 수 있었던 방법에 대해 논의했습니다. 거래소와 투자자 뿐만 아니라 Ketan Parekh도 은행들과 허세를 부렸다. 그리고 그 모든 것이 엄청난 부채로 쌓여 2001년 어느 날 인도 주식 시장에서 가장 큰 사기 사건의 역사적 사건이 되었습니다.
자신과 다른 회사의 거래가 금지된 후에도 얼마나 많은 다른 회사가 여전히 주식 시장에서 활동하고 있는지는 현재로서는 여전히 조사의 일부입니다.