뉴욕 남부 지방 검찰청은 휴 브라이언 하니(Hugh Brian Hani)를 다크넷 마켓플레이스 실크로드(Silk Road)에서 마약 판매로 인한 자금 세탁 혐의로 기소했습니다.

미국 국토안보부 관리들은 하니가 불법 마약의 주요 공급업체인 팜빌의 관리자일 수 있다고 믿고 있습니다. 그래서 법 집행관은 퍼블릭 블록체인을 분석하는 방법을 사용하여 Hanco의 비트코인을 1,900만 달러에 발견했습니다.

하니는 이 자금을 특정 비트코인 ​​거래소에 보내고 자신이 직접 돈을 내고 있다고 서비스를 설득하려 한 것으로 드러났다. 그는 그것을 법정 자금으로 교환할 수 있었지만, 그 직후에 사역 직원이 그 돈을 압수했습니다. 이제 60세인 하니는 최대 30년의 징역형을 받게 된다.

앞서 국제 운영 중 월스트리트마켓과 실크키티(또는 발할라)의 다크넷 마켓플레이는 폐쇄됐다. 앞서 불법물품 최대 온라인 마켓인 드림마켓이 운영을 중단했다.

얼마 후 FBI는 다크넷에 대한 Deep Dot 웹 뉴스 사이트를 폐쇄했고 곧 관리자는 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

지난해 미국 정부는 약 900만 달러에 달하는 암호화폐와 총 1200만 달러 이상의 고급차와 부동산을 압수했으며, 이들은 스스로 목숨을 끊은 다크넷 마켓 소유자 알파베이(AlphaBay) 소유였다.

또한 약 2천 개의 비트코인과 2천 2백만 달러 상당의 기타 암호화폐가 실크로드 2, 알파베이, 한사 마켓플레이스의 판매자로부터 철수되었습니다. 그 후 검찰은 90개 이상의 형사 사건을 개시했습니다.