귀하의 암호화폐 보유에 대해 IRS의 감사를 받는 것이 두려우신가요?

IRS 감사를 통과하는 것은 길고 지루한 과정입니다. 암호화폐 투자자가 이 프로세스를 처리하는 방법을 더 잘 이해할 수 있도록 암호화폐 세무 감사를 처리한 경험이 있는 다양한 세무 전문가와 대화하고 그들의 통찰력을 바탕으로 이 기사를 작성했습니다.

읽기를 마치면 감사 프로세스가 끝날 때 상당한 패널티를 받을 가능성을 줄이기 위해 취할 수 있는 단계를 이해할 수 있을 것입니다(처음부터 감사를 받을 확률을 최소화함).

내가 IRS 감사 대상으로 선정된 이유는 무엇입니까?

암호화폐 감사 대상으로 선정된 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 때때로 답은 단순히 불운입니다. 귀하의 반품은 를 통해 무작위로 선택되었을 수 있습니다. IRS의 통계 공식 .

IRS가 귀하가 암호화폐 세금을 과소 보고하고 있다고 믿을 만한 이유가 있을 수도 있습니다. 또는 귀하가 감사를 받고 있는 다른 당사자와 사업을 수행하고 있었다는 것.

신고하지 않으면 IRS에서 내 암호화폐 거래를 식별할 수 있나요?

대부분의 암호화폐 거래는 익명 또는 유사 익명이지만 대부분의 블록체인은 누구나 볼 수 있는 공개 원장일 뿐입니다. 특정 지갑을 특정 개인에게 연결하는 것이 어려울 수 있지만 IRS는 과거에 계약을 체결했습니다. 세금 사기를 잡기 위해 Chainanalysis와 같은 데이터 회사에.

또한 Coinbase와 같은 주요 거래소 및 크라켄 이미 IRS에 사용자 정보를 보고했습니다. 다가오는 미국 인프라 법안 암호 화폐 거래를 촉진하는 당사자는 모든 관련 사용자에 대해 IRS에 세금 정보를 보고하도록 요구하여 기존 규정의 범위를 확장합니다.

암호화폐 세금 감사는 어떻게 이루어지나요?

일반적으로 감사관은 암호 화폐 거래 내역, 은행 계좌 명세서, 신용 카드 지불, 대출 지불, 수업료 및 보험 지불을 포함한 재무 기록을 확인합니다. 비용이 보고된 소득보다 훨씬 높으면 IRS는 이를 소득을 숨기고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.

감사 심사관은 암호화폐에 대해 깊이 이해하지 못할 수 있습니다. 그러나 IRS는 문서를 검토하고 프로세스를 통해 감사 심사관을 안내하는 데 도움이 되는 배후 암호화 전문가 팀을 고용합니다.

세금 감사에 걸리는 시간은 거래 내역의 복잡성 및 논의 중인 특정 문제와 같은 상황의 세부 사항에 따라 크게 다릅니다. 감사 과정에서 세금 신고서의 불일치가 드러날 경우 추가 질문이 있을 수 있습니다.

감사 심사관이 절차를 마치면 IRS의 조사 결과를 설명하고 세금으로 납부해야 하는 금액을 평가하는 서신을 받게 됩니다. 결정에 항소할 수 있는 30일이 주어집니다.

IRS가 귀하가 세금 사기 또는 탈세를 저질렀을 수 있는 증거를 발견하면 귀하의 사건을 법무부에 회부할 수 있습니다.

암호화폐 감사를 피하는 방법

안타깝게도 세무 감사의 위험을 완전히 제거할 수 있는 방법은 없습니다. 그러나 선택될 가능성을 최소화하기 위해 취할 수 있는 조치가 있습니다.

암호화폐 수입을 정확하게 보고하세요

투자자가 감사를 피하기 위해 보고해야 하는 암호화 정보는 다음과 같습니다.

• 전체 암호화폐 거래 내역
• 자본 이득을 계산하는 데 사용되는 회계 방법(FIFO, LIFO 또는 HIFO )
• 데이터에 표현되지 않은 모든 가정
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물론 암호화폐 세금 보고 말은 종종 하는 것보다 쉽습니다. 암호화폐 투자자는 종종 여러 거래소와 지갑을 사용하기 때문에 모든 구매 및 판매 이벤트에 대한 데이터를 찾기가 어려울 수 있습니다.

암호화폐 세금 소프트웨어 CryptoTrader.Tax가 도움이 될 수 있습니다. 플랫폼은 Coinbase, Gemini 및 Kraken과 같은 인기 있는 거래소와의 수십 가지 자동 통합을 지원합니다. 모든 거래가 자동으로 동기화되어 몇 분 안에 정확한 세금 신고서를 제출할 수 있습니다.

소득의 급격한 상승/하락 설명

수입의 급격한 감소나 지출의 급격한 증가는 의심스러워 보일 수 있습니다. 그러한 사건을 자세히 설명하는 추가 서류를 제공해야 합니다.

세금 신고서를 다시 확인하세요.

세금 신고서의 간단한 수학적 실수는 감사를 받을 위험을 증가시킬 수 있음을 기억하십시오. 암호화폐 거래를 많이 했다면 계산을 다시 확인하십시오.

주택 공제액을 과도하게 보고하지 마세요.

채굴 작업과 같은 암호화폐 기반 비즈니스를 운영하는 경우 비즈니스 관련 비용을 공제할 수 있는 옵션이 있습니다. 그러나 소득에 비례하여 비정상적으로 큰 공제를 청구하면 IRS의 조사를 받을 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.

또한 감사를 받을 경우에 대비하여 비즈니스 운영과 관련된 모든 관련 비용에 대한 문서를 보관하는 것이 좋습니다.

암호화폐 감사에 어떤 정보가 필요합니까?

감사 중에 IRS에서 다음 정보를 요청할 수 있습니다.

• 귀하가 소유/관리하는 모든 블록체인 주소 및 지갑 ID
• 사용 중인 모든 암호화폐 거래소 및 지갑, 사용자 ID, 이메일 주소 및 해당 계정과 관련된 IP 주소.
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또한 각 암호화폐 거래에 대해 다음 정보가 필요합니다.

• 암호화폐의 각 단위를 획득한 날짜 및 시간
• 취득 당시 각 암호화폐의 공정 시장 가치
• 암호화폐를 폐기한 날짜 및 시간
• 폐기 당시 각 암호화폐의 공정 시장 가치 및 각 암호화폐의 대가로 받은 금액
• 각 처분 이벤트에서 자본 이득을 계산하는 데 사용한 회계 방법
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암호화폐 감사는 어디까지 진행되나요?

IRS에 따르면 , 감사에는 지난 3년 동안 제출된 모든 세금 보고서가 포함됩니다. 기관이 '실질적인 오류'라고 부르는 것을 식별하면 추가 년을 추가할 수 있습니다(일반적으로 6년 이상으로 돌아가지 않음).

보고서가 제출되지 않았거나 허위 보고서가 제출된 경우 IRS가 감사할 수 있는 범위에는 제한이 없습니다.

세무 전문가의 도움을 받아야 합니까?

많은 투자자들은 IRS 이전에 자신의 세금 포지션을 옹호할 수 있는 세무 전문가의 도움을 구합니다. 이 경로를 선택하는 경우 함께 작업하는 전문가가 암호화폐에 대한 강력한 배경 지식을 가지고 있는지 확인하십시오.

귀하의 필요에 맞는 관련 세무 전문가를 찾으려면 인증된 암호화폐 세무사의 전체 목록을 확인하세요. .

자주 묻는 질문(FAQ)

암호화폐 세금 감사에 대해 자주 묻는 몇 가지 질문에 답하여 지금까지 논의한 내용을 요약해 보겠습니다.

암호화폐에 대해 감사를 받을 수 있습니까?

예. IRS가 귀하가 암호화폐 세금을 과소 보고한다고 믿을 만한 이유가 있는 경우 감사를 시작할 가능성이 높습니다.

암호화폐 세금 감사는 일반적으로 얼마나 걸립니까?

감사의 최대 기간은 3년입니다. 그러나 암호화 세금 감사 기간은 상황의 세부 사항에 따라 크게 다를 수 있습니다.

암호화폐 세금 감사를 피하는 방법은 무엇입니까?

감사의 기회를 최소화하려면 모든 지갑과 거래소에서 암호화폐 자본 이득과 소득을 정확하게 보고하십시오.

어떤 암호화폐 거래소가 IRS에 보고하지 않습니까?

미국에서 합법적으로 운영하려면 모든 주요 암호화폐 거래소는 관련 IRS 보고 요건을 준수해야 합니다.

암호화폐 세금을 쉽게 추적할 수 있는 방법을 찾고 계십니까?

암호화폐 세금을 수동으로 추적하는 것은 스트레스를 받고 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 다행히도 해결책이 있습니다.

‍CryptoTrader.Tax 세금 신고 과정이 최대한 스트레스를 받지 않도록 설계되었습니다. 지갑과 거래소를 통합하면 몇 분 안에 세금 신고서를 제출할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하여 암호화폐 세금을 낮추기도 할 수 있습니다. . 문제가 발생하거나 질문이 있는 경우 지원 팀이 도와드릴 준비가 되어 있습니다.

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