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인도 주식 시장을 뒤흔든 과거의 가장 큰 사기 3가지

인도 주식 시장을 뒤흔든 가장 큰 사기에 대한 연구: 인도 주식 시장은 인도의 많은 일반 투자자와 에이스 투자자에게 많은 부를 창출했습니다. 인도 주식 시장이 지난 수십 년 동안 충성도가 높은 시장 투자자들에게 막대한 수익을 가져다 주었다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

그러나 시장에서 소수의 사악한 마음이 자행하는 극단적인 부정행위를 목격한 경우도 있었습니다. 사악한 의도를 가진 많은 사람들이 브레인스토밍 기법을 적용하여 인도 주식 시장 가격을 조작했습니다. 이 블로그를 보면 인도 주식 시장에서 흔히 볼 수 있는 몇 가지 사기 유형을 이해할 수 있습니다.

간단히 말해서 사기는 누군가를 속여 돈을 얻는 과정을 말합니다. 인도에서 발생한 대부분의 증권 시장 사기는 결국 개인 투자자에게 많은 재정적 어려움을 주었습니다. 이는 시장의 정상적인 기능에 부정적인 영향을 미치고 인도 주식 시장에 대한 수십만 명의 투자자의 신뢰를 떨어뜨렸습니다.

이 기사에서는 인도에서 가장 큰 주식 시장 사기 세 가지를 살펴보겠습니다. 계속 읽으세요!

목차

인도 주식 시장을 뒤흔든 과거 3가지 가장 큰 사기

매년 주식 투자자들이 보고하는 수백 건의 사기가 있지만, 인도 주식 시장을 뒤흔든 과거의 가장 큰 사기 3가지에 대해 간략히 살펴보겠습니다.

1) 하샤드 메타 사기

Harshad Mehta 사기는 아마도 인도에서 가장 인기 있는 주식 시장 사기일 것입니다. 1990년대 초반에 증권 중개인인 Harshad Mehta는 중개자 역할을 하는 인도 은행 간의 준비된 거래 거래를 촉진하기 시작했습니다. 이 과정에서 그는 은행에서 자금을 조달한 후 봄베이 증권 거래소에 상장된 주식에 불법적으로 투자하여 인위적으로 주가를 부풀렸습니다.

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이 실수로 Sensex는 빠른 속도로 상승하여 순식간에 4,500점에 도달했습니다. 소매 투자자들은 시장의 급격한 상승을 보고 유혹을 느끼기 시작했습니다. 엄청난 수의 투자자들이 빠르게 돈을 벌기 위해 주식 시장에 돈을 투자하기 시작했습니다.

1991년 4월부터 1992년 5월까지의 기간 동안 Harshad Mehta는 인도 은행 부문에서 봄베이 증권 거래소로 약 5000억 루피를 전용한 것으로 추정됩니다. 사기가 밝혀진 후 인도 주식 시장은 결과적으로 폭락했습니다. 예상대로 Harshad는 인도 은행에 수십억 달러를 상환할 수 있는 위치에 있지 않았습니다.

결론적으로 Harshad Mehta는 명예 법원에서 9년형을 선고받았고 평생 동안 주식 거래 활동을 할 수 없었습니다. 'SCAM 92'와 'The BIG Bull'을 비롯한 많은 발리우드 영화와 TV 시리즈는 Harshad Mehta의 이야기를 기반으로 합니다.

2) 케탄 파레크 사기

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Harshad Mehta 사기 이후, "Ketan Parekh"라는 공인 회계사는 유사한 증권 사기를 준비하는 유사한 계획을 가지고 있었습니다. 공교롭게도 Ketan은 이전에 Harshad Mehta 밑에서 연수생으로 일했으며 따라서 Harshad Mehta의 사기 기법의 계승자로도 알려져 있습니다.

그러나 Ketan Parekh는 은행뿐만 아니라 다른 금융 기관에서 자금을 조달하는 데 사용되었습니다. Harshad Mehta와 마찬가지로 그도 주식 가격을 인위적으로 부풀리는 데 사용했습니다. 봄베이 증권 거래소 외에도 Ketan Parekh가 활발히 운영한 다른 증권 시장은 캘커타 증권 거래소와 알라하바드 증권 거래소였습니다.

그럼에도 불구하고 Parekh는 K-10 주식으로도 알려진 10가지 특정 주식을 주로 거래했습니다. 그는 주식 가격을 부풀리기 위해 순환 거래의 개념을 적용했습니다. 일부 회사의 발기인조차도 시장에서 주가를 올리기 위해 그에게 돈을 지불했다는 사실을 알고 놀랄 수도 있습니다. 어쨌든 2001년 연방예산이 발표된 후 센섹스는 176포인트 하락했다. 인도 정부는 이 문제에 대해 집중 조사를 실시했습니다.

마침내 Ketan Parekh를 이 사기의 배후로 결정한 것은 중앙 은행이었고 그는 2017년까지 인도 증권 거래소에서 거래가 금지되었습니다.

3) 사티암 사기

Satyam Computer Services Limited(SCSL)의 회장인 Mr. Ramalinga Raju는 SEBI에 회사 계정에서 자신이 행한 조작에 대해 자백했습니다. 이 기업 스캔들은 2003년부터 2008년까지 계속되었습니다. 수익, 마진을 위조하여 회사의 현금 잔액 약 5천 루피에 대해 사기가 발생한 것으로 추정됩니다.

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이 사건 이후 Satyam의 주가는 급락했다. 결국 CBI는 이 문제에 대한 조사를 담당하게 되었습니다. 그들은 Satyam에 대해 3장의 부분 기소장을 제출했습니다. 그 후 이 세 부분 청구가 하나의 청구 시트로 병합되었습니다.

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2009년 4월, 사기에 연루된 Raju와 다른 9명은 명예 법원에서 징역형을 선고받았습니다. 결과적으로 Mahindra Group은 SCSL을 인수하고 Mahindra Satyam으로 이름을 변경했습니다. 이후 2013년 Tech Mahindra에 합병되었습니다.

보너스:기타 몇 가지 인기 있는 기업 사기

위에서 언급한 사기 외에도 이 게시물에서 언급할 가치가 있는 몇 가지 다른 유명한 기업 스캔들이 있습니다.

1) 사라다 사기

사라다 그룹(Saradha Group)이라는 Chit-fund 회사의 회장인 Sudipta Sen은 과다한 투자 계획을 운영했습니다. 이 계획은 Ponzi 계획이라고 불리며 적절한 투자 모델을 사용하지 않았습니다. 이 계획은 백만 명이 넘는 투자자를 속인 것으로 알려져 있습니다.

Saradha Group은 West Bengal, Assam, Jharkhand 및 Odisha의 무고한 투자자들로부터 막대한 자금을 모았습니다. 모은 돈은 부동산, 미디어 산업, 벵골 영화 제작사 등에 투자하는 데 사용되었습니다. 사라다 사기는 2013년 4월 Sudipta Sen이 18페이지 분량의 편지를 남기고 도주하면서 전면에 나타났습니다.

사라다 사기가 인도 주식 시장에 직접적인 영향을 미치지는 않았지만 증권 거래소에는 간접적인 영향을 미쳤습니다. FII(Foreign Institutional Investors)는 규제되지 않은 Ponzi 사기가 시장에 떠돌아다니는 것을 보고 한 발 물러섰습니다.

2) NSEL 사기

NSEL(National Spot Exchange Ltd)은 Financial Technologies Indian Ltd와 NAFE가 추진한 회사입니다. Jignesh Shah와 Shreekant Javalgekar라는 두 명의 개인이 이 사기에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 무지한 투자자들로부터 조달된 자금은 빼돌렸습니다. 이는 대부분의 기초 상품이 전혀 존재하지 않았기 때문입니다. 상품 거래는 서류상으로만 이루어졌습니다.

NSEL은 상품의 쌍을 이루는 계약에 대해 고정 수익을 제공함으로써 소매 투자자의 관심을 끌었습니다. 2013년에 약 300명의 중개인이 5,500억 루피 NSEL 사기에 관여한 혐의를 받았습니다.

결말 생각

SEBI(Securities and Exchange Board of India)는 인도 증권 시장의 기능을 관리하고 규제하기 위해 1990년대 초 인도에 설립되었습니다. 인도 증권 시장 참가자의 업무를 규제하는 것은 최고 권위의 기관입니다. 당신이 금융 시장의 추종자라면 SEBI 법 및 규정에서 매년 자주 오는 수정 사항을 알고 있을 것입니다.

SEBI는 인도의 보통주 시장 투자자의 이익을 보호하기 위해 많은 중요한 조치를 취했습니다. 그러나 Vijay Mallaya, Nirav Modi 등과 같은 많은 사기꾼들은 여전히 ​​인도 금융 시스템을 속일 수 있습니다. SEBI 설립 이후 주식 사기와 기업 스캔들의 발생이 줄어들었지만 완전히 멈춘 것은 아니다.

이것이 인도 주식 시장을 뒤흔든 가장 큰 사기 세 가지에 대한 이 게시물의 전부입니다. 이 기사가 당신에게 흥미로운 글이 되었기를 바랍니다. 이러한 주식 시장 사기에 대한 학습 내용을 아래에 설명하십시오. 좋은 하루 되시고 행복한 투자 되세요!


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