US FATCA와 OECD의 공통 보고 표준(CRS)은 금융 기관(FI)이 특정 세무 당국에 FI의 계좌 소유자 및/또는 그 통제인에 대한 정보를 정확하게 보고할 수 있도록 프로세스, 절차 및 전반적인 거버넌스를 마련할 것을 요구합니다. . 일반적으로 AEOI(Automatic Exchange of Information)라고 하는 이러한 규칙은 지난 6년 동안 평소와 같이 비즈니스가 되었습니다. 그러나 이러한 규칙은 구현 및 유지 관리가 실질적으로 복잡하며 FI를 심각한 위험에 노출시킬 수 있습니다. 주요 과제에는 수동 프로세스, 현지 전문 지식 요구 사항, 시스템 인터페이스, 문서화 및 데이터 결함, 종종 불분명하고 지속적으로 변경되는 요구 사항이 포함됩니다. 전 세계의 관할권이 감사 조치를 취하기 시작했습니다.

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• OECD 및 지역 관할권 검토 및 집행 활동에 대한 업데이트를 포함하여 이 주제를 중요하게 만든 최근 사건
• 책임자(RO) 및 책임자(RP)의 의미 개요
• 최근 지역 발전을 포함하여 공식적 및 실제적 감독 및 책임 요소
• 주요 과제 및 당국이 규정 준수 시행에 접근하는 방법을 포함하여 잘못된 정보를 얻을 수 있는 위험
• RO 또는 RP가 이러한 체제 준수와 관련하여 확신을 얻을 수 있는 방법에 대한 업계 최고의 관행 및 통찰력

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